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[董事会]沙巴体育:第什届董事会第什四次会决定

作者: [db:作者] 来源: [db:来源] 时间: 2019-01-25 阅读:

  时间:2018年12月05日 16:10:24 中财网

  

  证券代码:000780 证券信称:沙巴体育 公报编号:2018-035

  内蒙古沙巴体育股份拥有限公司

  第什届董事会第什四次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性老

  述容许严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  1.2018 年11月25日,内蒙古沙巴体育股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本

  公司”)董事会以传真、邮件和专人递送臻方法收回《关于召开第什届董事会第什四次

  会的畅通牒》。

  2. 2018年12月5日,第什届董事会第什四次会在公司叁楼会室以即兴场会

  议方法召开。

  3.本次董事会会应列席的董事 7 名,还愿列席会的董事 7 名。

  4.会由公司董事长徐晓惠先生掌管,公司监事和高管人员列席了会。

  5.本次董事会会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和

  公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景

  本次会采取记名表决方法审议并经度过以下议案:

  1.关于修订《公司章程》的议案。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司办绳墨》和国资委党委《关于印

  发的畅通牒》(国资党发

  法规〔2017〕8号)、国度触动力集儿子团弄党组《关于印发<国度触动力集儿子团弄企业首要担负人履

  行铰进法治水确立第壹责人天职若干规则>的畅通牒》(国度触动力党〔2018〕126号)等

  最新规则和要寻求,结合公司还愿情景,公司对《公司章程》中相干章终止了修订。

  详见公司同日颁布匹在巨万风潮资讯网上的《公司章程修改案对照表》。

  表决情景:赞同7票、顶持0票、丢权0票。表决结实:此议案经度过。

  

  2.关于聘用公司2018年度会计师师事政所的议案。

  为保障公司审计孤立性,在详细考查的基础上,根据《公司章程》、《董事会审

  计委员会工干规则》等拥关于规则,公司董事会审计委员会提名聘用信永中和会计师师事

  政所(特殊普畅通合伙)为公司2018年度财政报告审计及外面部把持审计的审计机构,聘

  期到公司2018年度股东方父亲会完一齐时止。2018年度财政报告审计费为55万元,外面部控

  制审计费为15万元。

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